Nhắc tới Forex, tiền ảo hay tiền điện tử, nhiều người nghĩ ngay đến cụm từ mang tính chất lừa đảo. Những hoạt động liên quan đến lĩnh vực này ngày càng tinh vi và không ít nạn nhân đã “sập bẫy”. Điển hình là sàn Forex Tradeska gắn “mác” là sàn đến từ Anh Quốc, thế nhưng điều hành sàn là một người Việt Nam chỉ mới 9x.
Không rút được tiền từ tài khoản
Trao đổi với PV, anh Lê Huỳnh Việt Khánh (trú tại TP. Hồ Chí Minh) cho biết: Khoảng đầu tháng 4/2023, anh nhận được cuộc gọi từ số thuê bao 0935856687 gọi đến và mời chào anh tham gia chứng khoán quốc tế. Tại đây, người này giới thiệu mình tên Soda và hiện đang làm quản lý của sàn Tradeska. Sau một thời gian trò chuyện qua ứng dụng Telegram, anh V.K đã đồng ý cung cấp thông tin cá nhân của mình cho Soda để mở tài khoản.
Qua đó, người có tên là Soda đã mở tài khoản ID 8810436 tại sàn Tradeska Limited. Tại đây, anh V.K đã nạp số tiền là 5.000 USD qua số tài khoản 001800001589194, ngân hàng VPBank, chủ tài khoản Vimass- Công ty giải pháp toàn cầu.
Quá trình giao dịch tại sàn Tradeska này, anh Khánh nghe hướng dẫn và thực hiện các lệnh buy/sell (mua, bán) từ Soda. Theo đó, tài khoản của anh V.K giao dịch có lời lên đến gần 30.000 USD và anh đề nghị rút tiền. Lúc này, người tự xưng là quản lý Soda đã viện ra đủ lý do và không cho rút tiền. Đến nay, anh Khánh chưa rút được tiền từ sàn Tradeska.
Thực tế cho thấy, tất cả khách hàng tham gia đầu tư tại các sàn Forex đều thua. Những câu chuyện sập bẫy sàn “rác” không phải là mới, nhưng vẫn còn rất nhiều nạn nhân mới. Nhiều Công ty núp bóng sàn giao dịch nước ngoài, lôi kéo cá nhân đầu tư với lãi suất cao để lừa đảo. Những lời mời chào đầy “mật ngọt” khiến cho nhà đầu tư đổ tiền vào các sàn “ rác”, để sau một khoảng thời gian thì biến mất, lúc đó nhà đầu tư mới biết họ bị lừa. Trong khi khung pháp lý của Việt Nam chưa cho phép các hoạt động liên quan đến tiền ảo, tiền điện tử.
Soda là ai và người đứng sau sàn Tradeska?
Để làm rõ Soda là ai, thông qua các mối quan hệ PV đã được một người quen giới thiệu làm IB (viết tắt của từ Introducing Broker) cho sàn Tradeska. Địa điểm làm việc tại tầng 6, tòa nhà Hi Friendz số 43 Nguyễn Sơn Hà, P.5, Q.3, TP. Hồ Chí Minh. Tại đây, PV quan sát có khoảng 60 người đang làm việc, độ tuổi đa phần còn rất trẻ.
Tại đây, PV được bộ phận gọi là Support (hỗ trợ) tạo một đường link riêng cho từng nhân viên IB và group trên nền tảng Zalo/Telegram/Facebook. Sau đó, PV chỉ có nhiệm vụ là viết bài cho hay, gắn link được cấp và đưa lên các nhóm đã tạo. Khi khách hàng tham gia và đăng ký link của IB nào, thì nhân viên IB đó sẽ được tính hoa hồng trên khối lượng số Lot mà khách tham gia.
Hết sức bất ngờ, là trên Website của sàn Tradeska cho biết sàn này đến từ Anh Quốc. Thế nhưng, rất nhiều nhân viên tại đây cho biết sàn Tradeska này là của Trung Quốc. Để làm rõ ai đang quản lý quản lý đội ngũ IB này và trên đó còn ai khác? Sàn này có phải của Trung Quốc hay không? PV quyết định “nấn ná” với sàn Tradeska thêm thời gian để làm rõ sự việc các sự việc trên.
Qua đó, PV đã đi hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, quản lý đội ngũ IB này chỉ là một cô gái 9x có tên là “Soda Nhỏ”. Cũng chính người này mà anh Lê Huỳnh Việt Khánh đã tố cáo cho phóng viên trước đó. Được biết, người này có tên thật là Nguyễn Thị Dương và hiện đang sử dụng số điện thoại 0935.856xxx và một người khác có tên là “Anna”.
Để hiểu rõ hơn quy trình quản lý của văn phòng sàn Tradeska tại Việt Nam như thế nào? PV được một người làm IB có “thâm niên” tại đây cho biết: “Anna” tuy nhỏ tuổi hơn Nguyễn Thị Dương nhưng là “sếp sòng” khu vực phía Nam (TP. Hồ Chí Minh). Ngoài ra, còn có Nguyễn Thị Kim Anh là người quản lý sàn Tradeska tại Việt Nam. Kim Anh cũng thuộc thế hệ 9x, quê gốc tại Thanh Hóa và hiện nay đang sinh sống tại Hà Nội.
Vậy, sàn Tradeska có được cấp phép hoạt động tại Việt Nam hay không? Nguyễn Thị Kim Anh, Anna và Nguyễn Thị Dương là ai và có liên quan như thế nào đến sàn Tradeska? Các câu hỏi trên sẽ được phóng viên làm rõ ở kỳ sau.
