Chi tiết sàn MultiBank FX

Vốn là một cái tên rất nổi tiếng đối với nhiều nhà đầu tư Việt, nhưng thời gian gần đây Multibank FX lại thường xuyên được nhắc tới trong các bài tố cáo lừa đảo, sàn giao dịch Scam,… Vậy sự thật là gì? Hãy cùng Danhgiasanvn.com tìm hiểu chi tiết hơn về sàn giao dịch này, cũng như các cáo buộc của người dùng về việc Multibank FX lừa đảo nhé!

Sàn Multibank FX là gì và một số thông tin cơ bản

Multibank FX, hay Multibank Group là một sàn giao dịch ngoại hối có trụ sở tại Dubai. Sàn từng là một cái tên rất nổi tiếng với nhiều nhà đầu tư Việt, nhưng do vướng lùm xùm lừa đảo nên mãi cho đến khoảng thời gian gần đây, sàn mới thực sự quay trở lại thị trường Việt Nam.

Dưới đây là một số thông tin cơ bản về sàn:

• Tên sàn: Multibank FX – Multibank Group.

• Năm thành lập: 2005.

• Văn phòng đại diện tại Việt Nam: Ngày 7/10/2023, sàn Multibank FX đã chính thức khai trương một văn phòng đại diện mới tại số 41, Tố Hữu, Hà Đông

• Giấy phép hoạt động: Multibank FX đang sở hữu 11 giấy phép, bao gồm ASIC (số 416279), AUSTRALIA (số 100724469), BaFin (số 73406), CIMA(số 1811316), CySEC (số 430/23), FSC (số SIBA/L/14/1068), FMA (số 491129z), MAS (số CMS101174), TFG (số 120000400121019) và VFSC (số 700443)

• Thông tin liên hệ sàn: 

• • Hotline: 120-32-414
  • Website: https://multibankfx.com/vi
  • Facebook: https://www.facebook.com/multibankgroup/
  • Linkendin: https://www.linkedin.com/company/multibankgroup/

Nếu chỉ đơn giản nhìn vào giấy phép hoạt động, Multibank Group có thể ghi điểm rất ấn tượng với nhiều nhà đầu tư. Tuy nhiên, theo phần lớn đánh giá của cộng đồng, đây cũng chỉ là “bình mới rượu cũ” được xây dựng lại để tiếp tục lừa đảo nhà đầu tư Việt. Để làm rõ về vấn đề này, hãy cùng chúng tôi theo dõi một số cáo buộc của nhà đầu tư dành cho Multibank FX nhé.

Tìm hiểu về MultiBank FX, nhà môi giới đầy tranh cãi đến từ Dubai.

Những cáo buộc của người dùng về sàn

Cáo buộc 1 – Sàn lừa đảo nhà đầu tư

Trong cáo buộc này, ta có rất nhiều thông tin được xác nhận từ hai nhà đầu tư Trịnh Văn Tùng và Nguyễn Tuấn Đạt đều bị Multibank FX lừa đảo vào cuối năm 2023.

Cụ thể, ngày 19/12/2023, hai khách VIP của Dự báo Tiền tệ, gồm anh Trịnh Văn Tùng đã nạp hơn 80.000 USD (1.9 tỷ đồng) và anh Nguyễn Tuần Đạt đã nạp 49.300 USD (1.2 tỷ đồng) vào tài khoản Multibank của họ để bắt đầu giao dịch.

Tận dụng một đợt sóng lớn của thị trường, cả hai nhà đầu tư này đều giữ vị thế Long vàng và nhận lãi lớn vào ngày 22/12. Trong đó, tài khoản của Trịnh Văn Tùng chốt thành công 91.170 USD (2,2 tỷ đồng), còn tài khoản của Tuấn Đạt cũng chốt lời 56.950 USD (1,4 tỷ đồng). Đây là một thắng lợi lớn của cả hai nhà đầu tư.

Lệnh chốt lời trên tài khoản Trịnh Văn Tùng.

Lệnh chốt lời trên tài khoản Nguyễn Tuấn Đạt.

Tuy nhiên, khi cả hai nhà đầu tư cố gắng rút tiền và thu hồi vốn, Multibank FX lại gây khó dễ, với các lý do như “Sàn đang trong thời gian nghỉ”, hay “Khoản tiền rút quá lớn, trên 100.000 USD nên phải chờ đợi xét duyệt”,… Song, một thời gian ngắn sau đó, sàn lại tiếp tục đưa ra thông tin về việc nhà đầu tư “lạm dụng Bonus” để giao dịch với đòn bẩy lớn, hoàn toàn không đúng sự thật.

Bản chất lừa đảo của Multibank FX mãi mới được bộc lộ khi sàn yêu cầu khách hàng ký văn bản thừa nhận lạm dụng bonus thì mới có thể nhận tiền gốc, còn tiền lãi sẽ bị thu hồi. Nhận thấy hành vi lừa đảo, cả hai nhà đầu tư đều rất cố gắng đàm phán và thành công rút tiền gốc về, nhưng tài khoản của cả hai đều bị khóa và toàn bộ tiền lãi đã bị sàn giữ lại.

Chưa dừng lại ở đây, cả hai nhà đầu tư đều cố gắng tìm cách liên hệ với bộ phận hỗ trợ, ban lãnh đạo, giám đốc của Multibank FX để giải quyết vấn đề, nhưng đều không khả thi. Thậm chí, đại diện Multibank tại Việt Nam cũng không bảo vệ quyền lợi của khách hàng, trong khi trước đó luôn rất hỗ trợ khách nạp tiền.

Toàn bộ cáo buộc này đã cho thấy rõ Multibank FX là một sàn lừa đảo, sẵn sàng thực hiện nhiều hành vi, thủ đoạn để ăn chặn tiền của nhà đầu tư. Thậm chí, sàn còn thể hiện rõ hành vi xóa dấu vết để tránh kiện tụng…

Hai khách hàng bị bắt ký văn bản thừa nhận lạm dụng Bonus thì mới được hoàn tiền gốc.

Cáo buộc 2 – Cộng đồng Trader Việt tố cáo Multibank FX lừa đảo

Không chỉ riêng cáo buộc trên, khi tìm hiểu thông tin về Multibank FX, chúng tôi còn nhận được rất nhiều đánh giá tiêu cực về nhà môi giới này. Chẳng hạn như:

• Sàn từng nhiều lần sử dụng chiêu trò xóa lệnh: Trong đó, theo báo cáo năm 2021, không ít nhà đầu tư đã gửi đơn tố cáo tới các cơ quan chức năng, liên quan đến việc Multibank FX ăn chặn, không cho họ rút tiền sau khi đã giao dịch trên tài khoản. Sàn thường đưa ra lý do như “Chúng tôi có quyền xóa những giao dịch thực hiện dưới 120 giây”, “Chúng tôi có quyền xóa giao dịch trong trường hợp biểu đồ bị lỗi” để khiến nhà đầu tư không thể rút tiền.

Multibank FX bị tố cáo sử dụng nhiều chiêu trò xóa lệnh, ôm lệnh của khách hàng.

• • Sàn ăn chặn, xóa lệnh giao dịch: Trong nhiều phản hồi khác, nhà đầu tư cũng cho rằng Multibank FX thường xuyên có hành vi ăn chặn tiền tài khoản, cố ý can thiệp vào giao dịch và làm chậm lệnh của nhà đầu tư.

• Sàn từng đổi tên nhiều lần: Bên cạnh cái tên Multibank FX, chúng tôi cũng xác nhận rằng sàn từng sở hữu nhiều cái tên khác, như IKON, hay MEXGroup,… Nếu là một tổ chức uy tín với thâm niên lâu lăm, không việc gì Multibank FX lại phải đổi tên nhiều như vậy.

Multibank FX nhận phải rất nhiều cáo buộc từ cộng đồng nhà đầu tư Việt.

Cáo buộc 3 – Multibank FX chưa có giấy phép hoạt động tại Việt Nam

Trên thực tế, pháp luật Việt Nam chưa có quy định cụ thể về các hoạt động giao dịch, đầu tư trên thị trường ngoại hối, tiền điện tử. Vì lý do này, phần lớn các sàn giao dịch quốc tế đang hoạt động trên lãnh thổ nước ta đều có thể bị coi là hoạt động bất hợp pháp. 

Điều này có nghĩa là người tham gia giao dịch, nhà đầu tư sẽ không nhận được quyền bảo vệ từ phía pháp luật. Đồng thời, các quy định bảo vệ nhà đầu tư tại sàn cũng sẽ không được áp dụng.

Lợi dụng lỗ hổng này, ta có thể thấy Multibank FX đã làm rất tốt trong việc thuyết phục nhiều nhà đầu tư và lừa đảo họ. 

Kể cả khi Multibank FX đang sở hữu rất nhiều giấy phép cấp cao và hoàn toàn có thể bị thu hồi nếu sàn có hành vi lừa đảo, hoặc bị nhà đầu tư kiện. Nhưng, trong nhiều cáo buộc trên, Multibank FX luôn đưa ra rất nhiều lý do để khách hàng nhận lỗi về phía họ. Điều này tạo ra nhiều lợi thế kể cả khi sàn bị kiện tụng.

Multibank có mở văn phòng đại diện nhưng không hề có giấy tờ hoạt động hợp pháp tại Việt Nam.

Khẳng định của cơ quan chức năng về sàn

Khoảng tháng 7/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra và Công an TP.HCM đã trực tiếp điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến MultiBank. Trong đó, lực lượng công an và cảnh sát cũng đã xác nhận hành vi lừa đảo của tổ chức này. 

Các đối tượng sẽ sử dụng mạng xã hội (Zalo, Facebook) để mời gọi người dân tham gia đầu tư, giao dịch cổ phiếu trên MultiBank FX với mức lợi nhuận cao. Nhưng, ngay khi chuyển tiền để mở tài khoản, đối tượng đã cắt liên lạc và chiếm đoạt toàn bộ tài sản.

Cảnh báo của cơ quan chức năng về hành vi lừa đảo của Multibank FX.

Kết luận

Theo những cáo buộc trên, ta có thể kết luận rằng Multibank FX là một sàn giao dịch lừa đảo, sàn có nhiều hành vi ăn chặn và chiếm đoạt tài sản. Nhà đầu tư không nên giao dịch với sàn này. Thay vào đó, bạn cũng có thể tham khảo Top 10 sàn giao dịch uy tín theo đánh giá của Danhgiasanvn.com để lựa chọn một sàn giao dịch phù hợp nhất.