Forex từ lâu đã là một thị trường tiềm năng và màu mỡ, thu hút được sự quan tâm cực lớn của giới đấu từ trên thế giới nói chung và tại Việt Nam nói riêng. Tuy nhiên đi cùng với sự phát triển lớn mạnh của thị trường này là tình trạng hàng loạt các sàn lừa đảo thi nhau mọc lên để chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư. Điếu này gây ra rất nhiều hệ lụy, đầu tiên là khiến các trader, đặc biệt là những người mới khó khăn hơn trong việc lựa chọn cho mình một sàn Forex uy tín, tin cậy để bắt đầu giao dịch. Thứ hai là khiến hình ảnh của thị trường Forex xấu đi trong mắt người ngoài. Tuy nhiên việc gì cũng sẽ có hai mặt của nó, do sự bành trướng, sinh sôi của các sàn lừa đảo nên các nhà đầu tư đã có thêm cho mình những kinh nghiệm đánh giá sàn. Nhờ đó hàng loạt cái tên lừa đảo đã bị đưa ra ánh sáng. Bài viết hôm nay Danhgiasanvn.com sẽ điểm qua danh sách một số cái sàn Forex lừa đảo đã bị tố cáo chính thức.
FX Trading Markets
Cái tên đầu tiên trong danh sách này là FX Trading Markets. Sàn này đã bị cộng đồng chỉ mặt đặt tên là lừa đảo bới những thủ đoạn sau:
- Ngụy tạo thông tin, địa chỉ: Để tạo nên tấm màn uy tín, che mắt trader. Sàn đã giả mạo tất cả thông tin doanh nghiệp từ địa chỉ, giấy phép cho đến cả… cái tên. Cụ thể sàn đã lấy cái tên Forex Time (FXTM) – Vốn là một sàn Forex lớn và danh tiếng trên thị trường để đánh tráo khái niệm, khiến trader nhầm tưởng hai cái tên là một, từ đó đã lừa đảo được không ít người
- Không cho phép người tham gia tự tạo tài khoản mà phải thông qua đường link cho sàn chỉ định
- Sàn tự tạo nên một đồng coin ảo và lấy đó để dụ dỗ người tham gia, bằng cách hứa hẹn về một mức lợi nhuận siêu khủng và dễ dàng. Ban đầu sàn sẽ làm cho đồng coin này tăng giá, sau khi nạn nhân đã nhiều, FX Trading Markets sẽ làm giá giá tụt không phanh để chiếm đoạt toàn bộ số tiền đầu tư của các nạn nhân.
- Sàn hoạt động theo hình thức BO – Nhị phân, nhưng lại mạo nhận là Forex Broker.
- Huy động vốn theo hình thức đa cấp. Tức là tiền của người đến sau sẽ là hoa hồng cho người đến trước.
Do quy mô của sàn FX Trading Markets rất lớn, nên qua việc bị tố cáo chính thức đã gây ra rất nhiều lùm xùm tại thị trường Forex Việt Nam.
Liber Forex
Đây là cái tên tiếp theo trong danh sách này. Liber Forex cũng là một sàn lừa đảo hoạt động rất rầm rộ tại Việt Nam trước khi bị đưa ra ánh sáng. Cụ thể những thủ đoạn của sàn bao gồm:
- Sàn giả mạo giấy phép của cơ quan tài chính uy tín là IFCS để ngụy tạo về độ uy tín.
- Thu hút nạn nhân tham gia bằng chiêu thức hứa hẹn về một mức lợi nhuận siêu khủng lên tới 16% một tháng. Bằng cách này sàn đã lừa được rất nhiều nạn nhân.
- Hoạt động theo mô hình kim tự tháp đa cấp Ponzi: lấy tiền người sau trả cho người trước. Người đến sau muốn có hoa hồng cao thì phải dụ dỗ, lôi kéo càng nhiều người tham gia càng tốt.
- Do những thủ đoạn lừa đảo tinh vi cùng quy mô rầm rộ, sàn Liber Forex cũng đã bị Bộ Công thương Việt Nam tố cáo.
EU Capital
Đây là cái tên thứ ba trong danh sách lừa đảo này. Sàn EU Capital không chỉ bị tố cáo tại thị trường Việt Nam mà còn trên quy mô toàn cầu khi đã bị FCA cảnh báo lừa đảo. Những thủ đoạn của sàn này bao gồm:
- Thường xuyên cố tình giãn spread, khiến nhà đầu tư thua lỗ
- Ngăn cản việc rút tiền của trader bằng cách biện ra những lý do rất vô lý như: “Khối lượng giao dịch không đù lớn”, “ Rút tiền vào thời điểm không phù hợp”,…
- Thậm chí EU Capital còn trắng trợn yêu cầu nhà đầu tư phải nạp thêm tiền nếu muốn muốn… rút tiền.
ECN Capital
Tương tự như EU Capital, sàn ECN Capital cũng đã bợ tố cáo trên toàn thế giới bởi hàng loạt cơ quan như: FINMA, CySEC, FMA New Zealand. Thủ đoạn lừa đảo thì cũng tương tự như sàn EU.
NTeam
Tương tự như FX Trading Markets, đây là sàn lừa đảo hoạt động rất rầm rộ tại thị trường Việt Nam. Cũng bằng thủ đoạn tạo ra một đồng coin ảo (TCL) rồi thao túng giá. Ban đầu cho đồng coin tăng giá để dụ dỗ người tham gia, sau đó đánh rớt giá khi số lượng tham gia đủ đông rồi cuỗm hết số tiền của các nạn nhân. Nteam cũng đã bị các cơ quan truyền thông tại Việt Nam làm hẳn những bài phóng sự vạch trần thủ đoạn và cảnh báo tới mọi người.
GCFX
Đây cũng là cái tên lừa đảo bị tố cáo trên quy mô toàn thế giới. GCFX đã bị sàn Dukascopy – Thành viên của Ngân hàng Thụy Sĩ lên tiếng cảnh báo.
- Sàn đã giả mạo giấy phép của rất nhiều cơ quan, tổ chức tài chính uy tín như FCA, FINMA.
- Hoạt động theo mô hình đa cấp lừa đảo Ponzi. Lấy tiền của người đến sau để trả cho người trước. Hoạt động băng cách dụ dỗ càng nhiều nạn nhân càng tốt.
- Vẽ ra một mức lợi nhuận trên mây và vô cùng dễ dàng.
Lite Forex
Đây có lẽ là trường hợp gây ra nhiều tranh cãi nhất khi Lite Forex tại thị trường quốc tế cũng khá là uy tín. Nhưng không hiểu vì lý do gì mà chi nhánh Việt Nam của sàn lại dính phải hàng loạt phốt về lừa đảo. Cụ thể như sau:
- Sàn bị tố hoạt động theo mô hình kim tự tháp đa cấp Ponzi. Bằng việc mở rất nhiều văn phòng tại nhiều tỉnh thành tại Việt Nam. Sàn đã mở nhiều hội thảo để dụ dỗ người tham gia. Và tiền gửi của người đến sau chính là hoa hồng của những người trước.
- Cố tình làm giãn spread, làm cho nhiều trader bị cháy tài khoản.
- Không cho trader rút tiền, khi có khiếu nại thì cắt đứt liên lạc.
Multiply Markets
- Không có giấy phép
- Không cung cấp tài khoản Demo
- Chi phí giao dịch rất cao
- Gây khó khăn khi rút tiền
Hitoptions
Hitoption không được cấp phép
Hitoption được thành lập tại Vương quốc Anh nhưng lại không được cấp phép bởi FCA – Cơ quan Quản lý Tài chính nổi tiếng nhất tại đất nước này. Tuy nhiên, điều đáng ngờ hơn là sàn Hitoption không được cấp phép hoặc bảo hộ bởi bất cứ một cơ quan quản lý nào. Hay nói cách khác là sàn đang hoạt động trái phép và dĩ nhiên là không có một văn bản có giá trị pháp lý nào được cung cấp bởi sàn giao dịch này. Đây là một rủi ro rất lớn đối với các nhà đầu tư vì nếu có xảy ra tranh chấp, họ sẽ không được bảo vệ bởi một bên thứ ba và có nguy cơ mất trắng nếu sàn thực hiện những chiêu trò lừa đảo.
Phần mềm giao dịch mơ hồ
Thực chất là không hề có phần mềm giao dịch nào được sử dụng tại sàn Hitoption. Khi nhà đầu tư đăng ký tham gia, họ sẽ được giới thiệu một số loại biểu đồ Tradingview và một phần mềm giao dịch quyền chọn nhị phân hoặc không có gì cả.
Chiêu dụ nhà đầu tư bằng cam kết lợi nhuận
Theo kết quả của các cuộc điều tra ban đầu, nền tảng hitoption.net đã thu hút gần 970 nhà đầu tư tham gia với tổng giá trị giao dịch khoảng hàng trăm nghìn đô la Mỹ. Để “chiêu dụ” các nhà đầu tư “lọt bẫy”, các nhân viên sàn đã không ngừng dùng những lời lẽ hoa mỹ và vẽ ra tương lai tươi sáng, thậm chí cam kết lãi suất ổn định trong khoảng từ 6 – 15% mỗi tháng.
Một web cờ bạc chính “hiệu”
Thực chất, nền tảng này không hoạt động như một sàn Forex chính thống. Nói đúng hơn là nó giống như một trang web cờ bạc và sử dụng chế độ chơi tự động để đặt hàng thay vì khách hàng tự giao dịch. Các nhà điều hành có thể can thiệp vào các kiểm soát để xác định kết quả.
Hitoption bị cáo buộc lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của hàng trăm người tham gia
Hình thức giao dịch tại sàn được áp dụng theo quy tắc là: người chơi sẽ đặt cược dựa trên tỷ lệ tiền điện tử trong vòng 30 giây rằng giá sẽ tăng hay giảm. Nếu đúng, người chơi sẽ hưởng 95% số tiền đặt cược. Ngược lại, nếu đoán sai, người chơi sẽ mất toàn bộ số tiền đã đặt cược trước đó. Người chơi có thể tự đặt lệnh hoặc ủy thác để sàn Hitoption đặt giúp với tỷ lệ sinh lời được cam kết từ giao dịch ủy thác là 6 – 15%/ tháng.
Trong vòng 100 ngày, người chơi có thể rút vốn lẫn lãi và cũng có thể yêu cầu hoa hồng 1,5% khi giới thiệu các nhà đầu tư mới tham gia vào nền tảng này.
Nhưng trên thực tế, mọi thứ không hề đơn giản như vậy. Bởi kết quả cuối cùng lại phụ thuộc vào những người đứng ra tổ chức và điều hành sàn này. Các chuyên gia kinh tế và cơ quan quản lý đã liên tục cảnh báo về rủi ro của các nền tảng đầu tư tài chính ảo, cho rằng đây là một hình thức lừa đảo mới nhưng các nhà đầu tư đã bị cám dỗ bởi lợi nhuận tăng vọt.
Khi các trang web chuyển sang chế độ ngoại tuyến, các nhà đầu tư không thể truy cập tài khoản của họ hoặc rút tiền của họ và họ không có cách nào để liên hệ với quản trị viên của trang web.
Công an đã vào cuộc làm sáng tỏ vụ việc sàn Hitoption…
Vào ngày 22/06/2021, Công an Thành phố Hải Phòng đã triệt phá thành công và tiến hành khởi tố vụ án lừa đảo, chiếm đoạt tài sản với những người đứng đầu sàn Hitoption.
Sàn Natureforex
Theo thông tin được đăng tải, Natureforex là sàn Forex được đăng ký tại Belize nhưng lại do một CEO người Nhật làm chủ. Không có bất kỳ giấy tờ nào chứng minh rằng sàn đang hoạt động hợp pháp và ngay cả nhân viên sàn cũng phải mất rất nhiều thời gian mới có thể đưa ra những giấy tờ chứng minh. Tuy nhiên những giấy tờ này lại thiếu minh bạch và không được các trader chấp nhận vì nghi ngờ về tính pháp lý.
Giao dịch ủy thác không minh bạch
Chị D, nạn nhân của vụ việc cho biết Eric Nam và Nguyễn Quang Học (David Học) (nhân viên sàn Natureforex) nhận ủy thác dưới hình thức copytrade. Tuy nhiên, khi chị này yêu cầu bằng chứng cho việc copytrade thì nhân viên không thể minh chứng. Ngược lại, chị D cho biết mình phát hiện ra việc nhân viên lợi dụng tín nhiệm để giao dịch với khối lượng lớn để lấy phí hoa hồng về sàn. Hậu quả là sự thua lỗ của chị D. Khi chị D công bố thông tin mình bị sàn Natureforex lừa đảo chiếm đoạt tài sản, chị đã bị hack tài khoản và làm mất bài đăng liên quan đến sàn. Tham khảo một số hình ảnh bên dưới để biết thêm thông tin.
Chị K.N.N cũng gặp trường hợp tương tự tại Natureforex vì gặp tình trạng không rút được tiền trong thời gian dài. Khi liên hệ với các nhân viên hỗ trợ, chị không nhận được câu trả lời thỏa đáng và đổ lỗi do trục trặc gì đó và phải tiếp tục chờ đợi. Có thể nói, điều này đã làm chị K.N.N có một trải nghiệm giao dịch không hề tốt tại sàn môi giới này.
Tổng kết
Vừa rồi là danh sách những sàn Forex lừa đảo đã bị tố cáo chính thức tại thị trường Việt Nam do Danhgiasanvn.com tổng hợp. Thật ra những cái tên lừa đảo còn rất nhiều và còn mọc lên thêm hàng ngày như nấm sau mưa. Để bảo vệ cho nguồn vốn quý giá của mình nhà giao dịch cần phải hết sức cảnh giác và tỉnh táo trước bất kỳ lời mời gọi nào. Cũng như cần bổ sung cho mình những kiến thức về tài chính, Forex để nhận định, đánh giá chính xác về một sàn Forex bất kỳ xem có phải là lừa đảo hay không. Hy vọng qua bài viết hôm nay đã cung cấp cho những trader mới thêm nhiều kiến thức và kinh nghiệm bổ ích.
