Chi tiết sàn Hitoption

Chỉ cần tìm kiếm từ khoá “Hitoption lừa đảo”, người dùng đã dễ dàng tìm được hàng chục bài đăng cáo buộc hành vi lừa đảo vô cùng tinh vi của nhà môi giới này như:

1. Sàn Hitoption hoạt động theo mô hình đa cấp.
2. Sàn Hitoption can thiệp lệnh, đánh cháy tài khoản.
3. Sàn Hiptoption đổi tên miền để tiếp tục “lùa gà”.

Thực hư các chiêu trò lừa đảo sàn Hitoption diễn ra như thế nào? Phía cơ quan chức năng có khẳng định gì về những cáo buộc trên? Cùng Danhgiasanvn.com vén màn sự thật ngay nhé!

Sàn Hitoption là gì và một số thông tin cơ bản

Hitoption là sàn giao dịch ngoại hối sử dụng chế độ chơi tự động (BOT) để đặt lệnh thay cho người chơi trên sàn. Hitoption là sàn trade BO (Giao dịch nhị phân Binary Option), tức là tham gia đặt cược theo tỷ giá lên (xanh) hoặc xuống (đỏ) trong 30 giây. Dự đoán đúng sẽ được hưởng 95% tiền đặt cược. Trường hợp dự đoán sai, người dùng sẽ mất toàn bộ số tiền.

Một số thông tin cơ bản về sàn Hitoption:

• Tên sàn giao dịch: Hitoption (Hitoption.net, Bofxcoin.com).
• Loại hình giao dịch: BO.
• Trụ sở: Vương Quốc Anh.
• Giấy phép pháp lý: Đến từ các cơ quan uy tín trên thị trường.

Xây dựng mô hình sàn tương tự một broker chứng khoán quốc tế uy tín nhưng các nghi ngờ về trụ sở, giấy phép giả mạo cùng nhiều tố cáo bị Hitoption lừa đảo từ người dùng đã khiến broker này gặp phải vô vàn tranh cãi. Chính vì thế, cơ quan công an đã vào cuộc điều tra rõ hơn về sàn môi giới này!

Giới thiệu về sàn Hitoption.

Những cáo buộc của người dùng về sàn

Sàn Hitoption có dấu hiệu kinh doanh theo mô hình đa cấp

Nhiều nhà đầu tư cáo buộc Nguyễn Thế Dương – đại diện sàn đã đứng lên thành lập Công ty TNHH MTV ANTGROUP (Tầng 7, tòa nhà CTM Complex, số 139 phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, Hà Nội). Đối tượng này đã thuê gần 100 nhân viên gọi điện hoặc tiếp cận khách hàng qua mạng xã hội để “dụ dỗ” tham gia sàn Hitoption lừa đảo.

Tính đến hiện tại, Dương đã xây dựng được 6 nhóm kinh doanh với hàng trăm thành viên.

Hitoption lừa đảo theo mô hình đa cấp.

Nhóm cầm đầu sàn Hitoption sau khi bị bắt đã khai nhận đây chỉ là chiêu trò lừa đảo, cụ thể:

• Nguyễn Văn Quyền – Phụ trách kỹ thuật sàn Hitoption: “5.000 USD là chi phí xây dựng lên cái website đấy. Người quản trị có thể can thiệp được kết quả lên hoặc xuống của các cặp tiền trong thời gian 60 giây”.
• Nguyễn Thế Dương – Quản lý điều hành sàn thú nhận chiêu trò: “Em sẽ đăng lên Facebook và các trang mạng, kích thích cho các nhà đầu tư nổi lòng tham. Khi mới chơi bọn em cho những chuyên gia ảo đọc lệnh để nhà đầu tư kiếm lợi nhuận dễ dàng. Các bạn trẻ ấy hầu như không biết gì. Em dạy cách đăng Facebook và cách phát triển thị trường”. 
• “Bản chất của mô hình này là lấy tiền của người dưới nuôi người trên. Đến một thời gian nhất định khi quỹ đó trả cho người trên với lãi rất cao, không trả cho người dưới được nữa em sẽ cho âm để chiếm đoạt số tiền còn lại của nhà đầu tư”.

Nhóm đối tượng này cũng khai nhận đã thành lập 16 sàn môi giới ngoại hối, BO, Forex tiền ảo theo mô hình đa cấp để chiếm đoạt 7,500 tỷ đồng từ 116,000 người tham gia.

Sàn Hitoption can thiệp vào việc đặt lệnh

Lợi dụng mô hình hoạt động BOT (chơi tự động), sàn Hitoption đã can thiệp vào quá trình đặt lệnh của người dùng làm cho khách hàng thắng hoặc thua theo ý muốn. Người dùng trên sàn sẽ được hứa hẹn với mức lãi suất cam kết từ 6 – 15%/tháng, cho phép rút cả gốc và lãi trong 100 ngày, thậm chí hưởng 1.5% hoa hồng khi giới thiệu người chơi mới. 

Khai nhận khi bị bắt, các đối tượng cho biết đây hoàn toàn là chiêu trò dụ dỗ và không có thật. Những tư vấn viên sẽ vẽ ra lời giới thiệu “mỹ miều” rằng “ứng dụng thuật toán ma trận thông minh” vận hành theo “công nghệ Blockchain” để đánh lừa người chơi. Tuy nhiên trên thực tế, nhóm đối tượng này đã đăng kí wesbite Hitoption.net và sử dụng phần mềm API để phục vụ cho chiêu thức lừa đảo tinh vi của mình. 

Cụ thể, đối tượng cầm đầu đã thiết kế giao dịch Hitoption giống sàn thương mại quốc tế nhưng lại can thiệp vào việc đặt lệnh để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Quy trình cụ thể được nhóm đối tượng này mô tả như sau:

• Bước đầu, người chơi đăng ký mở tài khoản bằng địa chỉ Email và bắt buộc phải nạp USD bằng hai cách:
  • Chuyển tiền cho các chuyên gia, leader, Dương (Tại số tài khoản của chủ sàn: Techcombank số 19032932526018).
  • Chuyển tiền ảo (BTC, USDT, ETH,…)  từ các sàn broker khác đến ví tổng của sàn Hitoption.

Việc đổi USD hay rút USDT đều phải có sự chấp thuận của chủ sản.

• Tiếp tục, Hitoption cho phép người chơi chọn đánh theo chuyên gia hoặc theo BOT để can thiệp lệnh, ôm lệnh và chiếm đoạt tài sản.

Riêng tại Hải Phòng đã có hơn 30 nhà đầu tư tham gia sàn Hitoption với tổng vốn lên tới 16.1 tỷ đồng. Những nhà đầu tư này cho biết sau một thời gian, Dương không cho rút tiền, Hitoption điều chỉnh chế độ BOT khiến nhà đầu tư liên tục thua lỗ, cháy sạch tài khoản.

Tổng cộng trên cả sàn Hitoption đã ghi nhận 969 người tham gia, tổng số dư lên tới 629.000 USD (tương đương 15 tỷ đồng).

Đối tượng N.T.D thừa nhận Hitoption lừa đảo, can thiệp vào lệnh giao dịch.

Sàn Hitoption đổi tên miền để tiếp tục lừa đảo

Một người dùng có tên Nguyễn Văn A đã trình báo với phía Cơ quan chức năng về quá trình bị lừa đảo đầu tư trên sàn Hitoption. Điều tra về vụ việc, Nguyễn Thế Dương khai nhận đã sử dụng 3 tỷ từ số tiền nạp của anh A để đầu tư Lan đột biến, 3 tỷ còn lại để duy trì thanh toán lãi, hoa hồng và vốn gốc cho A. 

Đến tháng 4 năm 2021, anh A muốn rút toàn bộ cả gốc và lãi. Rõ ràng Dương không có khả năng chi trả nên đã chiếm đoạt toàn bộ tài sản của anh A, chỉ đạo đổi tên miền từ Hitoption.net sang Bofxcoin.com, điều chỉnh số dư của anh A trên sàn Hitoption.net liên tục âm.

Nhiều nhà đầu tư lên tiếng tố cáo Hitoption lừa đảo.

Khẳng định của cơ quan chức năng về sàn

Phía cơ quan chức năng đã lên tiếng khẳng định sàn Hitoption là sàn môi giới lừa đảo. Thậm chí Bộ Công An còn đánh giá đây là vụ án lừa đảo có quy mô lớn nhất từ trước đến nay liên quan đến hoạt động của hàng chục sàn giao dịch ngoại hối, tiền ảo, BO. 

Một số trang báo uy tín đã đưa tin về kết luận sàn Hitoption lừa đảo từ cơ quan chức năng:

• Báo Công An Nhân Dân Online: https://cand.com.vn/Vu-an-noi-tieng/Danh-sap-san-tien-ao-khung-i618362/ 
• Báo Công An Thành phố Hồ Chí Minh: https://congan.com.vn/vu-an/chuyen-an-triet-pha-san-ngoai-hoi-hitoption-gia-lon-nhat-tu-truoc-den-nay_115012.html 
• Báo Lao Động: https://nld.com.vn/phap-luat/vu-san-ngoai-hoi-lua-dao-hitoptionnet-nhieu-nan-nhan-den-cong-an-trinh-bao-2021062318240637.htm.
• VTV Online – Đài truyền hình Việt Nam: https://vtv.vn/kinh-te/hitoption-tung-chieu-tha-moi-lua-ga-nha-dau-tu-mo-mat-vi-lai-khung-20210629085343678.htm.
• Báo Thanh Niên: https://thanhnien.vn/hai-phong-triet-pha-san-ngoai-hoi-lua-dao-quy-mo-nghin-ti-1851081216.htm. 
• Báo Đầu tư Online: https://baodautu.vn/triet-pha-san-hitoptionnet-phat-hien-duong-day-16-san-lua-dao-chiem-doat-hon-7500-ty-dong-d145688.html
•  Website CafeF: https://cafef.vn/triet-pha-16-san-lua-dao-forex-tien-ao-hon-7500-ty-dong-cong-an-tp-hai-phong-tiep-tuc-truy-tim-nguoi-tham-gia-san-hitoption-den-lam-viec-20210716111702937.chn. 
• Báo VTC News: https://vtcnews.vn/chieu-lua-dao-cua-san-giao-dich-hitoption-dieu-chinh-thang-thua-theo-y-muon-ar619873.html.

Cơ quan chức năng khẳng định sàn Hitoption lừa đảo và ra lời cảnh báo các nhà đầu tư.

Trước vụ việc của Hitoption, Cơ quan Công An lên tiếng cảnh báo người dân: “Đây là loại hình tội phạm mới, sử dụng công nghệ cao với các phương thức, thủ đoạn tinh vi, có kinh nghiệm đối phó với cơ quan công An”. Do đó, nhà đầu tư phải cẩn trọng, tuyệt đối tránh xa các mô hình đầu tư có dấu hiệu tương tự để tránh “mất tiền thật vì tiền ảo”.

Kết luận

Trên đây, Danhgiasanvn.com đã tổng hợp các cáo buộc sàn Hitoption lừa đảo với chiêu trò tinh vi: kinh doanh đa cấp, can thiệp lệnh, đổi tên miền,.. để đánh chiếm tài sản. Phía cơ quan chức năng đã ra kết luận khẳng định Hitoption là sàn giao dịch lừa đảo. Do vậy, nhà đầu tư nên cảnh giác, tỉnh táo, tìm hiểu kỹ lưỡng các broker trên thị trường và tuyệt đối tránh xa Hitoption hay các broker có những dấu hiệu tương tự.