Ngày 12/8, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã kiện NovaTech và những người đồng sáng lập công ty tiền điện tử này dàn dựng vụ lừa đảo tiền điện tử trị giá 650 triệu USD.
Vụ việc được cho là liên quan đến hơn 200.000 nhà đầu tư trên toàn thế giới, bao gồm nhiều người Mỹ gốc Haiti.
SEC cho biết, NovaTech và những người đồng sáng lập Cynthia và Eddy Petion bị cáo buộc hứa hẹn với các nhà đầu tư rằng tiền của họ sẽ được an toàn. Cynthia Petion cam đoan rằng họ sẽ “có lãi ngay từ ngày đầu tiên”.
Thay vào đó, Cynthia và Eddy Petion đã sử dụng tiền của các nhà đầu tư mới chủ yếu để trả cho các nhà đầu tư trước đó và trả hoa hồng cho những người quảng bá, trong khi rút hàng triệu USD cho chính mình. Kế hoạch này kéo dài suốt 4 năm cho đến khi NovaTech sụp đổ vào tháng 5/2023.
Vụ kiện hôm 12/8 tại tòa án liên bang Miami diễn ra 2 tháng sau khi Tổng chưởng lý New York Letitia James kiện công ty NovaTech, Cynthia và Eddy Petion tại một tòa án tiểu bang ở Manhattan, ước tính hành vi gian lận của họ lên tới hơn 1 tỷ USD.
Các cơ quan quản lý cho biết, NovaTech đã cố gắng kêu gọi đức tin tôn giáo của các nạn nhân thông qua các phương tiện truyền thông xã hội như Telegram và WhatsApp, và đôi khi bằng tiếng Creole Haiti. Cynthia Petion tự gọi mình là “Giám đốc điều hành đáng kính” và NovaTech là “tầm nhìn của Chúa”.
Các luật sư của NovaTech, Cynthia và Eddy Petion, được cho là sống ở Panama, hiện chưa được xác định cụ thể.
Cả hai cơ quan quản lý đều gọi vụ gian lận này là một mô hình kim tự tháp, trong đó các công ty trả tiền thưởng hoặc hoa hồng để tuyển dụng các nhà đầu tư mới.
SEC cũng cáo buộc 6 nhà quảng bá NovaTech về tội gian lận, cho rằng họ vẫn tiếp tục tuyển dụng các nhà đầu tư bất chấp “những tín hiệu báo động”, chẳng hạn như việc rút tiền chậm trễ và các hành động quản lý của Hoa Kỳ và Canada, làm dấy lên câu hỏi về tính hợp pháp của NovaTech.
Martin Zizi, một trong 6 nhà quảng bá bị cáo buộc, đã đồng ý nộp khoản tiền phạt dân sự 100.000 USD. Luật sư của ông Zizi đã không đưa ra bình luận về vấn đề này.
Cả hai vụ kiện đều yêu cầu bồi thường cho các nạn nhân và tiền phạt dân sự.
