Khi tin tức về GKFX bị Bộ Công an tố cáo lừa đảo lan truyền. Đây là một cú shock mạnh mẽ đối với cộng đồng đầu tư. GKFX từng được biết đến là một trong những cái tên lớn trong ngành, dịch vụ và sản phẩm đa dạng cung cấp cho hàng ngàn nhà đầu tư trên toàn thế giới. Tuy nhiên, sự kiện này lại đặt ra hàng loạt câu hỏi đáng lo ngại về tính minh bạch và độ tin cậy. Hãy cùng Danhgiasanvn tìm hiểu sâu hơn.
1. Thông tin về sàn GKFXPrime
Trước khi tiến hành phân tích về vấn đề GKFX lừa đảo, trader nên tìm hiểu một số thông tin cơ bản về nhà môi giới này:
Những thông tin chi tiết về sàn giao dịch GKFX
- Tên chính thức: GKFX Prime.
- Năm thành lập: 2009 (bắt đầu hoạt động chính thức từ năm 2012).
- Trụ sở chính: Vương quốc Anh.
- Sở hữu: International Finance House Ltd (là thành viên của Global Kapital Group).
- Số đăng ký công ty: 1728826.
- Giấy phép quản lý: BVI FSC (số BVI SIBA/L/1066) và BaFin (số 130602).
- Nền tảng giao dịch: MT4, MT5 và Copy Trade.
- Loại tài khoản giao dịch: Standard, True ECN, VIP và Zero Spread.
- Số tiền nạp tối thiểu: Không có quy định cụ thể.
- Chi phí: Spread từ 0.0 pip, hoa hồng chỉ 7 USD/lot.
- Ngôn ngữ trên website: Tiếng Anh và tiếng Việt.
- Phương thức thanh toán: Chuyển khoản ngân hàng, thẻ tín dụng và ví điện tử.
2. Bộ công an tố GKFX lừa đảo
Sau khoảng hai năm vắng bóng, cộng đồng đầu tư chứng khoán đang xôn xao trước sự xuất hiện trở lại của một người được cho là “ông trùm” của GKFX – P. Đ.N. Người này còn được biết đến với biệt danh N. P. Gần đây, N. thường xuyên xuất hiện trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, TikTok với tên tài khoản là Mr P.
Sự xuất hiện lại của “ông trùm” GKFX đã gây ra sự phẫn nộ từ nhiều nhà đầu tư. Bởi họ đã từng là nạn nhân của hệ thống GKFX.
GKFX là một trong hai cái tên mà GCG Asia sử dụng trước khi bị Bộ Công an truy quét. Tổ chức này đã xây dựng một hệ thống các sàn chi nhánh dưới nhiều cái tên như DK TRADE, ACXFX, LCM,… và sử dụng chung một nền tảng giao dịch là MT4, MT5.
Theo điều tra, một nhân viên trước đây làm việc tại các sàn chứng khoán quốc tế lừa đảo trong đó có GKFX tiết lộ rằng các sàn đó đều được điều hành bởi P.Đ.N.
3. Tổng hợp phốt lừa đảo khác của sàn GKFXPrime
Thủ đoạn chung của sàn này là mời gọi và thu hút nhà đầu tư thông qua các hoạt động telesales, liên lạc qua Zalo, Facebook và tư vấn “đánh lệnh”. Ban đầu, nhà đầu tư thường thắng với mục đích nạp thêm tiền vào tài khoản. Sau đó, họ được tư vấn đánh các lệnh lớn. Tuy nhiên, lúc này họ trả mức phí lớn và không rõ ràng dẫn đến việc mất hết tiền trong tài khoản.
Khi đã thua hết tiền, các đối tượng sẽ giới thiệu nhà đầu tư sang một sàn mới. Chúng cam kết nếu nạp tiền vào sẽ có cơ hội đánh thắng lại số tiền đã thua. Thực tế, toàn bộ tiền đánh thua là chủ sàn được hưởng. Nếu nhà đầu tư thắng nhiều, chủ sàn sẽ can thiệp kỹ thuật và đánh sập sàn giao dịch để tránh sự truy vết của cơ quan Công an.
Qua một loạt các diễn đàn mạng xã hội, không khó để bắt gặp một loạt các ý kiến và đánh giá đối với GKFX. Một số người cho rằng GKFX Prime là một trường hợp lừa đảo. Trong khi, một số khác lại đưa ra nhận định tích cực về sàn giao dịch này. Các “phốt” như sàn GKFX lừa đảo hay sàn GKFX “ôm lệnh”, đã được các trader chia sẻ trên các nhóm thảo luận:
“Phốt” của sàn giao dịch GKFX được chia sẻ ở các nhóm trên mạng xã hội
4. Người giàu cũng dính “bẫy”
Đúng vậy, không chỉ những người mới bắt đầu trong thế giới đầu tư mà ngay cả những người giàu có cũng có thể rơi vào “bẫy”. Dù có kiến thức và kinh nghiệm tài chính, họ vẫn có thể trở thành mục tiêu. Lí do là vì:
Người giàu cũng có thể rơi vào “bẫy” của những đối tượng lừa đảo
- Tính tham lam: Người giàu có thường muốn tăng thêm tài sản của mình và thường mất cảnh giác khi có cơ hội kiếm được lợi nhuận lớn. Điều này có thể khiến họ dễ tin vào các hứa hẹn về lợi nhuận cao mà không tìm hiểu kỹ lưỡng.
- Sự tự tin quá mức: Họ thường tự tin vào khả năng của mình và có thể xem thường những rủi ro tiềm ẩn. Họ có thể mất cảnh giác trước các chiến lược hoặc lời mời.
- Quyết định vội vàng: Đôi khi, áp lực từ môi trường xã hội hoặc từ môi trường kinh doanh có thể khiến người giàu quyết định mà không cân nhắc. Họ có thể đồng ý với các gợi ý đầu tư mà không thực hiện sự nghiên cứu đầy đủ.
5. Nhận diện các phương thức lừa đảo tương tự và cách phòng tránh
Việc nhận biết các phương thức lừa đảo và biện pháp phòng tránh là rất quan trọng. Nó giúp bảo vệ tài sản và lợi ích cá nhân. Dưới đây là một số phương thức lừa đảo phổ biến và cách phòng tránh chúng:
Nhận diện các phương thức lừa đảo để phòng tránh là hết sức quan trọng
Sàn giao dịch giả mạo:
- Nhận dạng: Các sàn giao dịch giả mạo thường có giao diện và thông tin rất giống với các sàn uy tín.
- Cách phòng tránh: Kiểm tra giấy phép và thông tin đăng ký của sàn giao dịch trên trang web chính thức của cơ quan quản lý tài chính. Tránh gửi tiền hoặc thông tin cá nhân cho các sàn không có giấy phép hoặc thông tin rõ ràng.
Chiến lược “đánh thắng” nhà môi giới:
- Nhận dạng: Mô hình này thường nhắm đến các nhà đầu tư mới, hứa hẹn lợi nhuận cao nhưng thực tế là lừa đảo để chiếm đoạt tiền của họ.
- Cách phòng tránh: Luôn làm rõ về chiến lược giao dịch và rủi ro trước khi đầu tư. Không tin vào những lời hứa quá mức về lợi nhuận và luôn thận trọng trước khi nạp tiền vào tài khoản giao dịch.
Telesales và liên lạc trực tuyến:
- Nhận dạng: Sử dụng cuộc gọi hoặc tin nhắn trên mạng xã hội để tiếp cận và thuyết phục nhà đầu tư.
- Cách phòng tránh: Không đưa ra thông tin cá nhân hoặc tài khoản giao dịch qua cuộc gọi hoặc tin nhắn từ những người không tin cậy.
Các lệnh “bí mật” và “đặc biệt”:
- Nhận dạng: Những lời mời tham gia vào các nhóm hoặc cộng đồng mạng xã hội hứa hẹn các lệnh giao dịch đặc biệt hoặc chiến lược bí mật.
- Cách phòng tránh: Tin tưởng vào các nguồn thông tin chính thống và tránh tham gia vào các cộng đồng không được quản lý hoặc không minh bạch.
Trong mọi trường hợp, sự tỉnh táo và sự cảnh giác là chìa khóa để tránh bị lừa đảo. Luôn tiến hành nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đầu tư và luôn sử dụng sàn giao dịch có uy tín và được cơ quan quản lý tài chính chứng nhận.
6. Tổng kết
Có thể nhận thấy rằng sàn GKFX Prime đã tồn tại trong suốt hơn 10 năm với đầy đủ thông tin. Tuy nhiên, không hoàn toàn tin tưởng bởi các đối tượng lừa đảo. Hiện nay, các đối tượng này rất tinh vi và khôn ngoan, khiến nhà đầu tư có kinh nghiệm cũng khó phát hiện ra. Trên đây là những thông tin về việc GKFX lừa đảo mà Danhgiasan muốn chia sẻ đến các bạn. Hãy luôn tỉnh táo và có những quyết định đúng đắn.
