GKFXPrime là một trong những sàn giao dịch khá có tiếng trong giới đầu tư chứng khoán và Forex. Tuy nhiên, trong vài năm trở lại đây, xuất hiện nhiều thông tin tố cáo sàn GKFX lừa đảo khách hàng, đội lốt sàn quốc tế để dụ dỗ người chơi và chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng. Vậy chính xác thì sàn GKFXPrime có lừa đảo không? Cùng Danhgiasanvn.com tìm hiểu qua bài viết ngay sau đây!
Sàn GKFXPrime là gì?
GKFXPrime là sàn giao dịch nổi tiếng toàn cầu, chuyên cung cấp các dịch vụ môi giới ngoại hối, chỉ số, cổ phiếu, hàng hóa và tiền điện tử. Theo như lời giới thiệu, mục tiêu hoạt động của sàn là cung cấp những dịch vụ và môi trường giao dịch thuận tiện nhất cho nhà đầu tư.
Nhờ đó mà GKFXPrime dễ dàng thu hút hơn 50.000 khách hàng giao dịch, cùng hàng loạt chi nhánh văn phòng tại nhiều quốc gia trên thế giới.
Một vài thông tin cơ bản về sàn GKFXPrime:
- Năm thành lập: 2009 (chính thức đi vào hoạt động kể từ năm 2012).
- Trụ sở chính: Vương quốc Anh.
- Công ty sở hữu: International Finance House Ltd (thuộc Global Kapital Group).
- Cơ quan quản lý: Ủy ban Dịch vụ Tài chính British Virgin Islands (FSC BVI), số giấy phép SIBA/L/14/1066.
- Nền tảng giao dịch: MT4, MT5 và hệ thống tài khoản MAM.
- Tài khoản giao dịch: Standard, Pro-Leverage, VIP và ECN Zero.
- Đòn bẩy: Tối đa 1:400.
Tuy nhiên, theo như thông tin mà Danhgiasanvn.com tìm hiểu, từ tháng 10/2022, Global Kapital Group thực hiện tái cơ cấu hoạt động và chuyển quyền sở hữu GKFX, GKPro cho Trive Financial. Kể từ thời điểm này, GKFXP chính thức đổi tên thành Trive, website chính thức của sàn cũng đổi thành trive.com.
Sàn giao dịch GKFXPrime là gì?
Sản phẩm giao dịch trên sàn GKFXPrime
Hiện tại, sàn GKFXPrime đang cung cấp 5 nhóm sản phẩm giao dịch chính cho các nhà đầu tư, bao gồm:
- Ngoại hối: Hơn 300 cặp tiền chính, phụ và ngoại lai với chi phí chênh lệch thấp, tính thanh khoản cao và tốc độ khớp lệnh nhanh.
- Chỉ số: Cung cấp các chỉ số phổ biến với chi phí chênh lệch thấp như AEX25, AU200, CAC40, JPN225, NAS100, SP500,…
- Cổ phiếu: Giao dịch CFD với các mã cổ phiếu Mỹ, Vương quốc Anh, Đức, cổ phiếu ES và Pháp.
- Hàng hóa: Danh mục đầu tư đa dạng với các sản phẩm giao dịch như dầu Brent, dầu WTI, kim loại bạc và vàng.
- Tiền điện tử: Trader có thể lựa chọn giao dịch với các đồng Bitcoin, Ethereum và Litecoin trên sàn GKFXPrime.
GKFXPrime cung cấp đa dạng sản phẩm giao dịch, gồm ngoại hối, chỉ số, cổ phiếu, hàng hóa và tiền điện tử
Sàn GKFXPrime lừa đảo khách hàng
Sàn GKFXPrime lừa đảo, chiếm đoạt tài sản
Tương tự như nhiều sàn giao dịch ngoại hối khác, GKFXPrime cũng không thể tránh khỏi những tin đồn lừa đảo, cung cấp thông tin sai lệch để dụ dỗ người chơi, chiếm đoạt tài sản. Điển hình như thông tin tố cáo sàn GKFX lừa đảo của anh Nguyễn Tiến Cương (Bắc Ninh).
Cụ thể, anh Cương cho biết, vào năm 2020, anh có bị một số đối tượng dụ dỗ mở tài khoản chứng khoán quốc tế trên sàn giao dịch GKFXPrime. Các đối tượng này khẳng định sàn GKFXPrime đã được Bộ Công Thương cấp phép hoạt động và cam kết tạo ra lợi nhuận 15% mỗi tháng. Thế nên anh Cương đã tin tưởng và thực hiện giao dịch theo hướng dẫn.
Các đối tượng cung cấp cho anh Cương một mã số ví điện tử và cho biết đây là tài khoản ví của anh Cương. Chúng liên tiếp yêu cầu anh nộp tiền vào tài khoản để thực hiện giao dịch. Tổng cộng số tiền mà anh Cương đã chuyển vào tài khoản này là hơn 1.8 tỷ đồng.
Tuy nhiên, trên thực tế thì mã ví điện tử này không phải của anh Cương mà của một người khác. Sau khi nạp tiền, nhóm đối tượng liên tục hướng dẫn anh đi lệnh sai, khiến tài khoản cháy sạch và âm 70.000 USD.
Nhận thấy có dấu hiệu sàn GKFX lừa đảo, anh Cương đã làm việc với Công ty Ngân Lượng về việc lệnh chuyển tiền không trùng khớp giữa mã ví điện tử và chủ tài khoản ví. Đồng thời gửi đơn tố cáo đến cơ quan công an Bắc Ninh về hành vi của nhóm đối tượng và sàn GKFX lừa đảo.
Sàn GKFX lừa đảo người chơi nhằm chiếm đoạt tài sản
Sàn GKFXPrime dụ dỗ người chơi đầu tư vàng ảo
Ngoài thông tin tố cáo ở trên, sàn GKFXPrime còn bị phốt vì chiêu trò dụ dỗ người chơi đầu tư vàng ảo. Cụ thể, vào 10/01/2022 (âm lịch), các đối tượng xấu lợi dụng nhu cầu mua vàng tăng cao trong dịp Tết của người dân để gọi điện, giới thiệu họ đầu tư vào các bẫy vàng ảo.
Các đối tượng này mở các buổi học trực tuyến trên Zoom để hướng dẫn và chào mời đầu tư với mức lợi nhuận cao mà hình thức đầu tư vàng ảo này mang lại. Theo các đối tượng, nhà đầu tư chỉ cần đăng nhập vào website của GKFXPrime là https://www.gkfxprime.com. Sau đó chỉ cần nạp tiền và dự đoán đúng giá vàng lên xuống là có thể thu được lợi nhuận cao, không bị phụ thuộc vào giá vàng trong nước.
Ngoài ra, nhóm đối tượng lừa đảo còn mời người chơi vào các nhóm chat chung của những nhà đầu tư có ý định mua vàng ảo. Song thực chất thì trong nhóm đó có rất nhiều kẻ lừa đảo được thêm vào để đưa ra các thông tin ảo, dụ dỗ người chơi.
Sàn GKFX Prime lợi dụng tình hình thị trường vàng tăng giá để dụ dỗ người chơi đầu tư vàng ảo
Nhà đầu tư tố cáo sàn GKFXPrime lừa đảo trên diễn đàn, mạng xã hội
Khi tìm kiếm thông tin “GKFX lừa đảo” trên các diễn đàn, mạng xã hội, bạn sẽ không khó để bắt gặp các bài viết tố cáo của người dùng. Sau đây là một số bài viết phốt sàn GKFX lừa đảo mà Danhgiasanvn.com đã tổng hợp được:
Một số bài tố cáo sàn GKFX lừa đảo của nhà đầu tư trên mạng xã hội
“Con mồi” của đường dây lừa đảo GKFXPrime tại Đà Nẵng
Thời gian qua, đường dây lừa đảo GKFXPrime tại Đà Nẵng hoạt động khá mạnh mẽ và khiến cho nhiều người phải điêu đứng khi giao dịch trên sàn này. Hệ thống sàn GKFX còn giở chiêu trò thoát xác thành ACXFX, SEA Investing, LCM,… và tiếp tục hành vi lừa đảo của mình sau khi bị tố cáo.
Các đối tượng này thành lập các công ty tuyển dụng trên khắp đất nước. Sau đó gọi điện để mồi chài, lôi kéo những người dùng nhẹ dạ cả tin tham gia giao dịch. Riêng thành phố Đà Nẵng, nhiều công ty GKFX lừa đảo hoạt động với quy mô lên đến 70 – 100 nhân viên. Tuy nhiên, bên ngoài các văn phòng đều trong tình trạng “cửa đóng then cài”.
Trong đó có chi nhánh do Trịnh Văn T. đứng đầu và 3 văn phòng là công ty B.D. đặt trụ sở tại tòa nhà Pakson đường Hùng Vương, công ty TNHH S. UP Việt Nam trụ sở tại tòa nhà Q.N đường Nguyễn Hữu Thọ và công ty TNHH T. trụ sở trên đường Điện Biên Phủ.
Cuối tháng 12/2022, nhóm phóng viên đã đến công ty TNHH S. UP để liên hệ công việc. Sau khi trao đổi, phía công ty yêu cầu nhóm phóng viên để lại số điện thoại với mục đích tiện sắp xếp lịch. Tuy nhiên, qua 48 giờ vẫn không thấy liên lạc nên họ đã gọi lại vào số máy 0924074xxx do công ty cấp nhưng thuê bao khóa máy.
Theo thông tin phóng viên tìm hiểu, các công ty này cps quy trình tuyển dụng lao động vô cùng đơn giản. Nhân viên chủ yếu là các bạn trẻ từ 18 – 25 tuổi, không yêu cầu bằng cấp mà chỉ cần qua 2 buổi đào tạo là có thể nắm bắt được tình hình thị trường, cũng như các thủ đoạn chào mời khách hàng.
Chỉ tiêu kinh doanh tại công ty TNHH S. UP Việt Nam đưa ra cho nhân viên
Ban đầu, các nhân viên sẽ gọi điện để lôi kéo nhà đầu tư mở tài khoản và nạp tiền với số vốn nhỏ, cho thắng vài lệnh rồi mới yêu cầu nạp vốn lớn hơn. Khi số tiền đã đủ lớn, nhân viên sẽ chuyển hướng cho khách hàng đến bộ phận “chuyên gia chứng khoán”.
Lúc này, bọn chúng sẽ thực hiện các thủ thuật để chiếm đoạt tài sản, sau đó số tiền này sẽ được “rửa” bằng việc đầu tư bất động sản hay mua cổ phiếu. Nếu nhân viên “đánh cháy” tài khoản của trader càng nhiều thì tiền thưởng hoa hồng thu về càng lớn.
Có thể thấy, những thủ đoạn của các đối tượng lừa đảo này rất tinh vi, nhằm vào sự nhẹ dạ cả tin của khách hàng rồi chiếm đoạt tài sản. Do đó, khi tham gia vào thị trường ngoại hối thì nhà đầu tư cần cảnh giác trước lời chào mời, dụ dỗ ngon ngọt đến từ các đối tượng xấu.
Nhà đầu tư cần cảnh giác trước mọi thủ đoạn mà các nhân viên của sàn GKFX lừa đảo đưa ra
Kết luận
Trên đây là các thông tin tố cáo sàn GKFX lừa đảo mà Danhgiasanvn.com đã tổng hợp được. Mặc dù chưa thể khẳng định GKFXPrime có thực sự lừa đảo không. Song, việc sàn liên tục bị nhắc tên trên các diễn đàn, mạng xã hội, thậm chí là Báo Công An chính là dấu hiệu cảnh báo cho trader. Nếu có ý định tham gia vào sàn này, bạn cần tìm hiểu thông tin thật kỹ để đảm bảo không gặp bất kỳ rủi ro nào nhé!
