Cơ quan Dịch vụ Tài chính và Thị trường Bỉ (FSMA) hôm nay đã đưa ra cảnh báo về các nền tảng giao dịch lừa đảo. Các nền tảng này đều hoạt động trên nền tảng Internet, cố gắng lôi kéo các nhà đầu tư bằng những hứa hẹn mang lại những khoản lợi nhuận nhanh chóng và dễ dàng.
Nền tảng giao dịch lừa đảo hoạt động như thế nào?
- Các hình thức liên lạc: Những kẻ lừa đảo sử dụng nhiều kỹ thuật khác nhau để liên hệ với nạn nhân: một bản tin giả đề cập đến người nổi tiếng, quảng cáo trực tuyến, tài khoản giả mạo trên mạng xã hội, ứng dụng hẹn hò hoặc thậm chí là tin nhắn “thất lạc”. Các nền tảng này lôi kéo các nhà đầu tư bằng cách hứa mang lại cho họ những khoản lợi nhuận cao vượt xa các bất kỳ khoản lợi nhuận thực tế nào chỉ trong một thời gian ngắn.
- Đăng ký: Các nhà đầu tư quan tâm đăng ký trên nền tảng và gửi tiền vào tài khoản giao dịch của họ. Hầu hết các nhà đầu tư đều bắt đầu với số tiền tương đối nhỏ (khoảng 250EUR). Trong một số trường hợp, những kẻ lừa đảo đề nghị giúp đỡ nhà đầu tư bằng cách chiếm quyền điều khiển máy tính của họ từ xa để thay mặt họ thực hiện một số giao dịch chuyển tiền nhất định, điều này cũng tạo điều kiện cho kẻ lừa đảo sử dụng vi-rút và phần mềm gián điệp.
- Chiến thuật thao túng và gây áp lực: Sau khi nạn nhân gửi tiền, nền tảng sẽ thao túng các giao dịch để tạo ấn tượng về khoản lợi nhuận lớn. Những khoản lợi nhuận này chỉ là mồi nhử vì số tiền chưa thực sự được đầu tư. Sau đó, những kẻ lừa đảo sử dụng chiến thuật gây áp lực buộc nạn nhân phải đầu tư ngày càng nhiều tiền hơn (gọi điện thoại liên tục, đưa ra lời đề nghị có thời hạn, đe dọa, v.v.).
- Không thể rút tiền: Kẻ lừa đảo cho phép rút ra một số tiền nhỏ từ khoản đầu tư ban đầu để khiến nạn nhân yên tâm hơn. Tuy nhiên, khi nhà đầu tư muốn rút số tiền lớn hơn, những kẻ lừa đảo sẽ viện nhiều lý do khác nhau để ngăn cản (chi phí cao, nợ thuế, v.v.). Cuối cùng, nền tảng lừa đảo biến mất, mang theo toàn bộ tiền của nhà đầu tư.
Do đó, FSMA cảnh báo nhà đầu tư về các trang web nền tảng giao dịch lừa đảo sau:
- Algo Education (http://algoeducation.io/);
- Bitcode Method (https://bitcode-method.com/; https://bitcodemethod.org/; https://bitcode-ai.live/);
- Immediate Peak (https://immediatepeak.io/; https://immediatepeak.com; https://immediatepeak.net; https://immediatefuture.io; immediate-peak.com; https://immediatepeak.org);
- Immediate Intal (https://immediateintal.com/; https://immediate-intal.co/; https://immediateintalai.com/);
- Immediate Vortex (https://immediatevortex.io; https://immediate-vortex.com/; https://immediatevortex.co/).
FSMA khuyến nghị nhà đầu tư không trả lời bất kỳ lời đề nghị nào từ các nền tảng giao dịch sau:
- 4xai (https://4xai.net/);
- BFTCapitals/BFTCapitalspro (http://bftcapitals.com; https://www.bftcapitalspro.com/);
- Bitlet (https://bitlet.net/);
- Bitnomics (https://bitnomics.co);
- BNP Groups (công ty mạo danh) (https://bnpgroups.co.uk/);
- Chronovalor (https://www.chronovalor.com/);
- CMCapitals (công ty mạo danh) (https://cmcapitals.com/);
- Coinsbit (https://coinsbit.io/);
- CryptoCom AI (công ty mạo danh) (https://crypto-com.ai);
- DCY Markets (https://dcymarkets.com/);
- Easy Trade (http://easy-trade.uk/);
- Fortnomics (https://www.fortnomics.com/);
- FX Margine (https://fxmargine.com/);
- GMT Direct (https://gmtdirect.com/);
- High BTC Stock (https://www.highbtcstock.com/);
- Invotrade (https://invotrade.com/);
- Lasbert (https://lasbert.net/);
- Omega Capital Markets (https://omegacm.net; https://www.omega-cm.net/);
- Opti Market Exchange (https://ome1.vip; http://www.ome2.vip/);
- Parenta Financal Services Ltd (https://www.parentafinancialservicesltd.com/);
- Promarket AI (https://promarket-ai.com/; https://promrk-ai.com/; https://tradingacc-globalic.com/en; https://web.halving-trade.org/; https://web.hlv-trade.com/auth/login; https://pro-mrketai.com/);
- Quopi (https://quopi.ai/; https://quopi.app/);
- Sense traders (https://sense-traders.com/);
- Sfcap/Safecap Investments/Finalto (https://webtrader.sfcap.trade/)
- SkyTarget Ltd (https://www.skytargetltd.com/);
- Swiss-Vests (https://swiss-vests.com/);
- TigersFM (https://www.tigersfm.com/);
- Titanwealth24 (https://www.titanwealth24.com/);
- Tradex4u (https://tradex4u.com/);
- Verify Markets (www.verify-markets.com);
- Vourteige (https://www.vourteige.com/);
XHPX (https://xhpxpro.com/).
